工行济宁分行扎实做好电信诈骗防范工作
2020-05-17 10:45:00 来源:


近期,电信诈骗案件呈高发态势。为有效防范此类风险案件发生,工行济宁分行着力增强员工风险防范意识,持续强化电信诈骗防控措施,取得了良好效果。

加强员工教育,增强防范意识。该行在第一时间组织一线员工认真学习领会上级行电信诈骗涉案账户风险整治会议精神,学习《济宁市打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议资料》等,提高一线员工对企事业单位结算账户治理工作的认识,增强临柜员工工作责任感。通过网点晨、夕会及案防分析会,讲解单位结算账户涉嫌电信诈骗风险治理重要性、必要性及防范各类风险欺诈治理措施,以警示员工树立正确的业绩观和发展观,严把银行卡及对公账户开户准入关口,从源头上防范涉案账户风险。

强化风险提示,严守防控底线。该行通过营业场所电子屏幕播放防电信诈骗提示信息、营业柜面窗口摆放警标语、发放防范电信诈骗宣传卡片等方式对客户进行风险提示。在做好疫情防护的基础上,该行认真落实各项防范措施,要求柜面员工对企事业单位、客户要有高度负责的态度,严把开户、网银注册关,严查防范虚假、冒名开户风险;采取口头提醒、书面告知、现场劝阻等多种方式,谨慎处理客户个人汇款、转账业务,做好对客户身份证件的审核工作,进一步筑牢风险防范堤坝。

 

责任编辑: 作者: 王剑青

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