嘉祥农商银行组织开展反洗钱培训活动
2019-11-30 11:58:01 来源:

近年来,洗钱风险已成为商业银行面临的重大合规风险之一。为进一步提高全员对反洗钱工作的重视程度,掌握反洗钱工作的要点,11月27日,嘉祥农商银行在总行二楼举办了反洗钱培训班,该行会计主管、支行内勤骨干共计40余人才加了培训。

本次培训以反洗钱相关制度为主,并结合实例进行讲解,确保参训人员提高反洗钱的意识,并通过加强反洗钱日常管理,及时落实监管及总行各项要求,强化反洗钱工作合规性和有效性等,持续提升该行反洗钱管理水平。

通过此次反洗钱专题培训,促进了监管要求与日常经营管理的有机结合,保障了该行工作人员履行客户身份识别、可疑交易报告、交易记录保存等反洗钱责任和义务,为反洗钱工作的扎实开展奠定了良好基础。

责任编辑: 作者: 孙逢宝

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